Campuchia – Câu chuyện về Chen Zhi (Trần Chí), người sáng lập Prince Group, đang gây chấn động khi chính phủ Mỹ cáo buộc ông ta dàn dựng hàng loạt vụ lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu, thu lợi bất chính hàng chục tỷ USD thông qua mạng lưới sòng bạc, bất động sản và tiền mã hóa.
Từ quán net nhỏ ở Phúc Kiến đến đế chế tài chính ở Campuchia
Theo tìm hiểu từ 789BET, Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Liên Giang (Phúc Kiến, Trung Quốc), khởi đầu chỉ là một thanh niên nghiện công nghệ, sống nhờ vào các hoạt động ngầm như hack game, tống tiền mạng và bán dữ liệu người dùng.
Năm 2009, khi Trung Quốc tăng cường truy quét tội phạm mạng, Chen Zhi nhanh chóng tẩu tán tài sản và trốn sang Campuchia. Tại đây, hắn bắt đầu hành trình xây dựng “đế chế đen” dưới vỏ bọc đầu tư bất động sản và du lịch.
Với tài thao lược và mạng lưới quan hệ ngầm, Chen Zhi mua quốc tịch Campuchia, đầu tư vào khách sạn, sòng bạc và nhanh chóng trở thành “ông trùm tài phiệt trẻ”. Đến năm 2015, cái tên Prince Group chính thức nổi lên như một tập đoàn đa ngành, hoạt động từ tài chính, viễn thông đến bất động sản cao cấp.
Hào nhoáng bên ngoài, tội ác phía sau
Bên dưới hình ảnh doanh nhân thành đạt, Chen Zhi điều hành một hệ thống lừa đảo trực tuyến và cưỡng bức lao động quy mô lớn tại Campuchia. Các “khu công nghiệp công nghệ cao” ở Sihanoukville thực chất là nhà tù trá hình, nơi hàng nghìn người bị lừa đến làm việc trong các đường dây đánh bạc trực tuyến, lừa đảo tiền ảo và dụ dỗ người dùng mạng xã hội.
Theo điều tra, mạng lưới này sử dụng hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội, vận hành như một “nhà máy lừa đảo”, với doanh thu có thể đạt tới 30 triệu USD mỗi ngày. Một phần lớn lợi nhuận được rửa qua sòng bạc Jin Bei và các dự án đầu tư tại Phnom Penh.
Chiến dịch truy quét và cú sập 15 tỷ USD Bitcoin
Bước ngoặt xảy ra đầu năm 2024, khi một thành viên cấp cao trong Prince Group bị bắt tại Bangkok. Lời khai chi tiết đã giúp FBI và cảnh sát Thái Lan lần ra vị trí máy chủ chứa khóa cá nhân ví Bitcoin của Chen Zhi, dẫn tới việc tịch thu hơn 127.000 Bitcoin – tương đương khoảng 15 tỷ USD.
Ngay sau đó, Mỹ và Anh phối hợp phong tỏa toàn bộ tài sản của Chen Zhi, bao gồm 19 bất động sản tại London và các quỹ đầu tư ngầm liên quan. Campuchia cũng đang tiến hành rà soát các dự án của Prince Group sau vụ việc này.
Ảnh hưởng đến ngành cá cược và tội phạm mạng khu vực
Vụ việc Chen Zhi làm dấy lên làn sóng lo ngại trong khu vực Đông Nam Á về sự bùng phát của lừa đảo điện tử và sòng bạc trực tuyến trá hình. Các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan, Campuchia và Myanmar đang đồng loạt siết chặt biên giới, truy quét các trung tâm lừa đảo mạng ngụy trang dưới danh nghĩa đầu tư hoặc casino.
Theo giới quan sát, đây là một trong những vụ trấn áp tài chính – công nghệ lớn nhất thập kỷ, cho thấy sự liên kết ngày càng chặt giữa ngành cờ bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao.
